近日，美国新泽西州联邦法院发布公告，对两家已经停业的外汇经纪商及其运营人发出超过270万美元的罚单。

　　联邦法院命令这两家公司及所有人偿还投资者共计762,807美金，另外，两家公司需支付195万美元的罚金。

　　可以看到，无论欧美发达国家，还是中国等亚洲发展中国家，总是有很多打着“外汇交易”旗号的庞氏骗局存在，也有不少缺乏投资常识的交易者上当受骗。

　　为了营造交易盈利的假象，两家公司捏造虚假帐户报告，让投资者以为其投资的总账户资金余额达到800,000美元，实际上这个账户并不存在。它们还将Thomas Lanzana塑造成一个成功的外汇交易员角色，掩盖他不断亏损的事实。

　　在国内，很多所谓的“交易员”或“操盘手”，通常会在微信朋友圈或社交群发布一些虚假的盈利图片，试图让投资者相信其实交易高手，并将资金交由其打理。遗憾的是，这种往往是一个骗局的开始。

　　在上述骗局中，不少受害者轻信了它们的宣传，投入超过700,000美元进行交易。其中，有350,000美元被Thomas Lanzana挪用，以支付私人豪车、珠宝、高档娱乐活动等开销。

　　为了掩盖诈骗的事实，Lanzana沿用庞氏骗局的典型模式，用后来投资者的部分资金作为“盈利”支付给前面的投资者。

　　这场骗局从2013年2月开始，直到2017年2月才遭到曝光，新泽西州法院紧急冻结了这两家经纪商及其运营人的资产。

　　除了赔偿投资者及支付罚金外，美国商品期货交易委员会（CFTC）还永久禁止两名运营人注册和进行交易。

　　这一点与汇商传媒（Forexpress）此前在《“我有神奇的外汇赚钱能力”，他凭这句线余万元》一文中的主人公Jin Choi的欺骗手法一模一样。这名韩国公民大肆宣称其拥有“外汇交易神奇的赚钱能力”，进而骗取了14名投资者的信任，并将1,145,672美元挪作他用，并未进行任何交易。

　　除了不断追击外汇市场的诈骗活动，美国监管机构也开始着眼于虚拟货币市场。尽管虚拟货币这两年逐渐降温，但是依然有不少投资者看好该市场，愿意尝试投资。

　　美国亚利桑那州居民Joseph Kim所牵涉到的诈骗就出现在虚拟货币市场。

　　Joseph Kim曾是芝加哥一家交易公司的员工，2017年9月开始，他将公司的数字代币转移到自己的钱包账户。11月公司起疑，Joseph Kim仍表示是平台出现安全漏洞。直到公司调查出他挪用公款的事实时，他已经亏掉了601,000美元。

　　被公司解雇后，Joseph Kim并未收手。他开始寻找没有防备的投资者，宣称离职是为了创业，因为自己掌握“低风险虚拟货币套利策略”。

　　有5名投资者向他投资了约545,000美元。很快Joseph Kim亏掉了这所有的资金，还伪造了虚假帐户声明给投资者，让他们认为账户正在盈利。

　　CFTC对他罚款114.6万美元，以偿还他曾经的雇主和受害投资者。同样，CFTC也永久禁止他注册和进行交易。

　　因此，在交易行业，不要轻易将自己的资金交给陌生人或宣称盈利能力超强的人打理，这很可能就是一场骗局。